В Соединенных Штатах возбуждено уголовное дело против тридцати четырех злоумышленников, обвиняемых в незаконном содержании игорных домов, организации "подпольного" игорного бизнеса, отмывании средств через банки Кипра.
Согласно заявлению, сделанному представителями правоохранительных органов на пресс-конференции, "орудовавшие" с 2006 года две взаимосвязанные "американо-русские" преступные группировки содержали как минимум две незаконные международные букмекерские "конторы", обслуживавшие толстосумов-богачей из России, Украины и Соединенных Штатов.
Главный обвиняемый - российский криминальный авторитет Алимжан Тохтахунов, которого еще знают как "Тайванчика". (Проживающему сейчас в России уроженцу Узбекистана Тохтахунову обвинение было предъявлено заочно). Двадцать девять сообщников "Тайванчика" правоохранители уже арестовали в Нью-Йорке и других крупных городах США. Арестованных отправили в Манхэттенскую федеральную тюрьму.
Властями Нью-Йорка арестован среди прочих профи Вадим Тринчер (обладающий титулом чемпиона WPT 2009 года). Его обвиняют в организации в Нью-Йорке незаконных игр в покер для денежных воротил, "звёзд" спорта и шоу-биза по сверхвысоким ставкам.
Руководили первой группировкой, именуемой прокуратурой как "Организация Тайванчика-Тринчера" сам Алимжан Тохтахунов, Вадим Тринчер и Анатолий Голубчик (или "Тони").
Алимжана Тохтахунова, кстати, 9 лет назад арестовали в Италии, уличив в подтасовке результатов и подкупе судьи по фигурному катанию на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. И хотя Международный Олимпийский Комитет после расследования заявил о его якобы невиновности, в США это уголовное дело не закрыли (Тохтахунов под 8-м номером находится в списке тех, кого разыскивает Интерпол).
Большинство членов "ОПГ Тайванчика-Тринчера" родились в странах бывшего Советского Союза, и регулярно посещали Украину и Россию. В судебных документах отмечено, что эта международная преступная группировка, которая базируется в Москве, Киеве и Нью-Йорке, действовала как в США, так и в международном масштабе.
Вторую группировку в прокуратуре назвали "Организацией Нахмада-Тринчера" (имея в виду 27-летнего сына Вадима Тринчера Илью). В неё входил также житель Нью-Йорка Ноа Сигел (по кличке "Оракул"). Эта группировка занималась теми же "делами", что и первая, только акцент их бизнеса был на ряде игорных нелегальных сайтов в Штатах (доход от которых исчислялся десятками миллионов долларов в год). Полученную прибыль преступники "отмывали" через различные банковские счета в Штатах (а также через полученную в результате вымогательства у задолжавшего им владельца водопроводную компанию Titan P&H LLC, находящуюся в городе Бронксе).
Главным фигурантам громкого дела (Алимжану Тохтахунову, Вадиму и Илье Тринчерам, Нахмаду и Анатолию Голубчику) грозят огромные сроки - около 90 лет лишения свободы в среднем на каждого и миллионные штрафы.
niz(15); ?>